永辉超市股份有限公司公告(系列)
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；利用互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票细则》等有关法律法规执行。
以上议案已经分别在公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，请参见 2019年8月29日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 （）的公告。
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）做投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：做投票。首次登陆互联网投票平台做投票的，投资的人要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，能够正常的使用持有公司股票的任一股东账户参加互联网投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（详细情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
拟报名参加股东大会的股东准备符合以下条件文件的PDF合成版，发至公司邮箱：bod.办理股东大会报名登记手续，
姓名 + 参会方式（投票/列席）+ 自然人股东/自然人股东授权代理人/法人股东法定代表人/法人股东授权代理人 + 手机联系方式，以及下列文件的PDF格式作为邮件附件。
2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书；
3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书；
4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）。
注：参会时请务必携带身份证原件及上述规定的登记文件的纸质版交与会务人员查验及备案。
(一) 出席现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点，凭身份证明、授权委托书等登记文件原件入场。
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月16日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2019-48
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本次解锁股票数量：61,641,000股，占目前公司股本总额的0.64%
本次限制性股票待相关解除限售上市申请完成后，公司将发布相关解锁暨上市的公告，敬请投资者注意。
永辉超市股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第九次会议于2019年8月27日召开，会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》，根据《永辉超市股份有限公司2017年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的规定和公司2017年第二次临时股东大会授权，赞同公司为309名符合解锁条件的激励对象办理解锁事宜，共计解锁61,641,000股。现将相关事项公告如下：
2017年12月18日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《激励计划》及其摘要、《关于提请股东大会授权董事会办理回购公司股份和公司股权激励相关事宜的议案》等相关议案。
根据公司2017年第二次临时股东大会的授权，2018年1月29日公司第三届董事会第三十一次会议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确认《激励计划》规定的限制性股票授予条件已经成就，确定授予日为2018年1月29日，向338名激励对象授予限制性股票166,343,400股，授予价格为4.58元/股。股票来源是通过A股市场大宗交易回购所得。此后，因有18位激励对象放弃本次股票激励，经公司与上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认，本次实际授予320名激励对象的159,130,000股限制性股票。
2019年8月27日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》，确认除11名已离职的激励对象不符合解锁条件外，其他309名激励对象被授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已成就，赞同公司为该309名激励对象办理解锁事宜，共计解锁61,641,000股，对已离职的11名激励对象持有的已获授但尚未解锁的5,027,500股限制性股票进行回购。企业独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对第一个解锁期解锁条件成就事项以及回购注销事项做了核查。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》第二十四条规定：限制性股票授予日与首次解除限售日之间的间隔不可以少于12个月， 2017年限制性股票激励计划授予的限制性股票锁定期已届满。本次解锁数量占其获授限制性股票的比例40%。
本次共有309 名激励对象符合解锁条件，共计解锁61,641,000股，占目前公司股本总额的0.64%。详细情况如下：
2019年8月27日，公司第四届监事会第五次会议对公司2017年限制性股票激励计划符合第一个解锁期解锁资格的激励对象名单及拟解锁的限制性的股票数量进行了审核，认为：获授限制性股票的309名激励对象第一个解锁期解锁条件成就，监事会同意公司为309名符合解锁资格的激励对象办理解锁事宜，共计解锁61,641,000股。
2019年8月27日，企业独立董事就第四届董事会第九次会议审议有关事项发表如下独立意见：经考核，公司已授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已达成，都同意对公司2017年限制性股票激励计划授予的限制性股票办理第一期解锁，解锁比例为40%，解锁的限制性股票数量为61,641,000股。
上海市通力律师事务所认为：公司本次股权激励计划授予的限制性股票相关解锁条件已成就; 公司本次解锁已履行的程序符合《公司法》《证券法》《管理办法》以及《激励计划》的相关规定。
七、备查文件（一）经独立董事签字确认的独立董事意见（二）董事会决议（二）监事会书面核查意见（三）法律意见书
证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2019-49
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据2017年第二次临时股东大会的授权，公司于2019年8月27日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，赞同公司回购11名激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票5,027,500股，相关公告刊登于2019年8月29日的上海证券交易所网站（）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》（【公告编号：临-2019-44】）。
根据回购方案，公司本次回购注销5,027,500股限制性股票，回购金额合计23,174,804.34元。回购完成后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销。注销完成后，公司总股本将由9,570,462,108股减少至9,565,434,608股，公司注册资本也将由9,570,462,108元减少至9,565,434,608元。
由于公司本次回购注销将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等有关规定法律法规的规定，公司特此公告如下：公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日（自然日）内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保，逾期未提出权利要求的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或传真的方式申报债权，债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：：福州市鼓楼区湖头街120号光荣路5号院，邮编：250002
证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2019-50
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为拓宽控股子公司永辉青禾商业保理（重庆）有限公司融资渠道，盘活存量资产、加速，永辉超市股份有限公司控股子公司永辉青禾商业保理（重庆）有限公司（以下简称“永辉保理”、“公司”）拟以永辉超市及其下属公司的供应链应收账款债权及其附属权益作为基础资产，通过山西证券股份有限公司（以下简称“山证汇通”）作为管理人及推广机构，设立“山证汇通-永辉保理供应链应收账款资产支持专项计划”（名称最终以“计划说明书”载明为准，以下简称“专项计划”），以发行资产支持证券的方式进行融资。
公司于2019年8月27日召开的第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于子公司拟开展资产证券化项目的议案》，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据有关法律和法规及《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
公司拟将《资产买卖协议》约定的永辉超市和他的下属公司对债务人享有的供应链应收账款债权及其附属权利作为基础资产转让给山证汇通设立的专项计划，专项计划以向投资者发行资产支持证券的方式募集资金，以募集资金作为购买基础资产的购买价款。专项计划存续期间，基础资产回收资金产生的现金流将按约定划入专项计划账户，由专项计划托管人根据管理人的分配指令对现金流进行分配。
专项计划认购人通过认购专项计划份额的形式，将认购资金以专项资产管理的方式委托管理人山证汇通管理，管理人以此设立专项计划，专项计划认购人取得资产支持证券，成为资产支持持有人。
管理人根据其与原始权益人永辉超市签订的《资产买卖协议》，以专项计划资金向公司购买该协议约定的基础资产。
管理人与托管银行签署《托管协议》，托管银行接受管理人的委托对其开立的专项计划账户进行管理，负责专项计划资金的回收、划付等托管职责。
管理人与监管部门指定的登记托管机构和代理兑付机构对资产支持证券进行登记、托管和结算服务。
本专项计划拟以申报储架总规模不超过 20 亿元（含 20 亿元），经上海证券交易所审核通过后，自无异议函出具之日起2年内择机发行；具体各期专项计划发行规模根据基础资产的情况以及公司在上海证券交易所获批的金额为准。
发行期限：各期专项计划的资产支持证券的预期到期日距该期专项计划设立日不超过 24 个月，资产支持证券的募集规模以计划管理人届时披露的专项计划成立公告为准；
为专项计划增信之目的，由永辉超市股份有限公司为专项计划担任共同债务人出具《付款确认书》并以担任共同债务人出具董事会决议。具体事宜以出具的《付款确认书》和以共同债务人出具董事会决议为准。
经营范围：证券经纪；证券自营；证券资产管理；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券;代销金融产品；公开募集证券投资基金管理业务。
山西证券现持有中国证监会于2016年7月29日核发的《中华人民共和国经营证券期货业务许可证》。
截至2018年12月31日，山西证券总资产为572.45亿元，净资产为129.97亿元，2018年度实现营业总收入68.51亿元，利润总额2.87亿元，净利润2.19亿元。
提请永辉超市股份有限公司股东大会授权董事会全权办理与本次专项计划有关的一切事宜，包括但不限于：
1、根据市场条件、政策环境以及监管部门的要求修订、调整上述资产证券化的融资方案和增信方案；
2、根据国家法律和法规及监管部门的要求签署、修改与上诉项目有关的必要文件；
永辉超市股份有限公司独立董事对本次拟开展资产证券化项目的议案进行了审核，发表独立意见如下：
公司利用供应链应收账款进行资产证券化，将应收账款转变为流动性较高的现金资产，可以拓宽融资渠道、盘活存量资产，有利于公司更好的开展业务。资产证券化是股权融资、债权融资之外的另一种融资形式，融资期限较长，能够大大降低融资成本、提高资金使用效率，减少公司受银行信贷政策的影响，可成为单位现在有融资方式的有益补充。
公司利用供应链应收账款进行资产证券化，将应收账款转变为流动性较高的现金资产，可以拓宽融资渠道、盘活存量资产，有利于公司更好地开展业务。资产证券化是股权融资、债权融资之外的另一种融资形式，融资期限较长，能够大大降低融资成本、提高资金使用效率，可成为单位现在有融资方式的有益补充。本次专项计划的实施，可提升公司资产使用效率，逐步优化融资结构，为公司未来业务发展的流动资金需求给予进一步的保障。
本专项计划需取得上海证券交易所出具的挂牌转让无异议函，发行完成后需报中国证券投资基金业协会备案。资产支持证券的发行利率受到宏观经济环境的影响，可能会影响企业的融资成本。
本专项计划作为创新型资产运作模式，其顺利实施还将受到政策环境和市场利率水平等多重因素的影响，有几率存在一定的不确定性。若该项目取得实质进展，公司将按照证券监督管理的机构相关规定及时履行披露义务。